Anuncio de convocatoria de Junta

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, tomado el pasado día 13 de Abril, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el local de esta Corporación denominado ExpoBaño, sito en Barcelona, Av. Sarriá, 131-133, el día 10 de Junio del corriente año, a las 19 horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Actuación del Consejo de Administración, correspondientes al Ejercicio de 2003, juntamente con las cuentas consolidadas e informe de gestión del grupo.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de Resultados de dicho Ejercicio.

Tercero.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Cambio de denominación social.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, de acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Para la obtención de dichos documentos, los que así lo deseen, pueden dirigirse a la Secretaría de la Sociedad.

Barcelona, 11 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo, Miguel Ángel Munar Saura.-20.718.

Anuncio de escisión

Anuncio de escisión parcial En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 242 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas, del artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y disposiciones concordantes, se hace público que la Junta general ordinaria de "Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), la Junta general extraordinaria de "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima" y la Junta general extraordinaria de "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal), celebradas todas ellas el día 6 de junio de 2002, aprobaron la escisión parcial de la primera, mediante (i) la segregación y transmisión en bloque a favor de "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal) del patrimonio correspondiente a la rama de actividad de calefacción, y (ii) mediante la segregación y transmisión de las respectivas carteras de valores de "Roca Aire Acondicionado, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal) y "Cerámicas del Foix, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), de la primera a favor de la "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima", todo ello de conformidad con el proyecto de escisión formulado por los Administradores de las tres sociedades, en fecha de 8 de abril de 2002, depositado en el Registro Mercantil de Barcelona el 10 de abril de 2002, y calificado favorablemente el 26 de abril pasado.

También se aprobaron como Balances de escisión, respectivamente, los cerrados a 31 de diciembre de 2001 para "Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal); a 24 de enero de 2002 para "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima", y a 8 de marzo de 2002 para "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal).

"Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), sociedad escindida parcialmente, no reducirá su capital social, sino que el valor neto del patrimonio escindido tendrá íntegramente como contrapartida reservas voluntarias de libre disposición de dicha sociedad escindida.

Asimismo, como consecuencia de la escisión parcial referida, se acordó en la sociedad beneficiaria "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal) ampliar su capital social en 19.996.000 euros, mediante la emisión de 199.960 participaciones con una prima de asunción, en junto, de 30.004.000 euros, pasando a tener unos fondos propios de 50.000.000 de euros, y modificando en consecuencia el artículo 5 de los Estatutos sociales. Dichas nuevas participaciones han sido adjudicadas en su totalidad a "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima" socio único de "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal).

Las citadas Juntas aprobaron que las operaciones llevadas a cabo por la sociedad escindida, en relación al patrimonio escindido, se considerarán realizadas a efectos contables por las sociedades beneficiarias de la escisión, que asumirán todos los riesgos, derechos y obligaciones derivados de dichas operaciones, a partir del día siguiente al otorgamiento de la escritura de escisión.

Adicionalmente, se acordó en la sociedad escindida "Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" cambiar la denominación social, que pasará a ser la de "Roca Sanitario, Sociedad Anónima", modificándose en consecuencia el artículo 1.o de los Estatutos sociales.

De acuerdo con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de accionistas, socios y acreedores a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los Balances de escisión.

Los acreedores de la sociedades intervinientes podrán oponerse a la escisión parcial, en los términos regulados en los artículos 243 y demás concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 7 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración de "Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima" y "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal), Miguel Ángel Munar Saura.-28.574. y 3.a 13-6-2002.

Anuncio de escisión

Anuncio de escisión parcial En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 242 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas, del artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y disposiciones concordantes, se hace público que la Junta general ordinaria de "Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), la Junta general extraordinaria de "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima" y la Junta general extraordinaria de "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal), celebradas todas ellas el día 6 de junio de 2002, aprobaron la escisión parcial de la primera, mediante (i) la segregación y transmisión en bloque a favor de "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal) del patrimonio correspondiente a la rama de actividad de calefacción, y (ii) mediante la segregación y transmisión de las respectivas carteras de valores de "Roca Aire Acondicionado, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal) y "Cerámicas del Foix, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), de la primera a favor de la "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima", todo ello de conformidad con el proyecto de escisión formulado por los Administradores de las tres sociedades, en fecha de 8 de abril de 2002, depositado en el Registro Mercantil de Barcelona el 10 de abril de 2002, y calificado favorablemente el 26 de abril pasado.

También se aprobaron como Balances de escisión, respectivamente, los cerrados a 31 de diciembre de 2001 para "Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal); a 24 de enero de 2002 para "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima", y a 8 de marzo de 2002 para "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal).

"Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), sociedad escindida parcialmente, no reducirá su capital social, sino que el valor neto del patrimonio escindido tendrá íntegramente como contrapartida reservas voluntarias de libre disposición de dicha sociedad escindida.

Asimismo, como consecuencia de la escisión parcial referida, se acordó en la sociedad beneficiaria "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal) ampliar su capital social en 19.996.000 euros, mediante la emisión de 199.960 participaciones con una prima de asunción, en junto, de 30.004.000 euros, pasando a tener unos fondos propios de 50.000.000 de euros, y modificando en consecuencia el artículo 5 de los Estatutos sociales. Dichas nuevas participaciones han sido adjudicadas en su totalidad a "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima" socio único de "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal).

Las citadas Juntas aprobaron que las operaciones llevadas a cabo por la sociedad escindida, en relación al patrimonio escindido, se considerarán realizadas a efectos contables por las sociedades beneficiarias de la escisión, que asumirán todos los riesgos, derechos y obligaciones derivados de dichas operaciones, a partir del día siguiente al otorgamiento de la escritura de escisión.

Adicionalmente, se acordó en la sociedad escindida "Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" cambiar la denominación social, que pasará a ser la de "Roca Sanitario, Sociedad Anónima", modificándose en consecuencia el artículo 1.o de los Estatutos sociales.

De acuerdo con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de accionistas, socios y acreedores a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los Balances de escisión.

Los acreedores de la sociedades intervinientes podrán oponerse a la escisión parcial, en los términos regulados en los artículos 243 y demás concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 7 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración de "Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima" y "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal), Miguel Ángel Munar Saura.-28.574. 2.a 12-6-2002.

Anuncio de escisión

Anuncio de escisión parcial En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 242 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas, del artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y disposiciones concordantes, se hace público que la Junta general ordinaria de "Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), la Junta general extraordinaria de "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima" y la Junta general extraordinaria de "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal), celebradas todas ellas el día 6 de junio de 2002, aprobaron la escisión parcial de la primera, mediante (i) la segregación y transmisión en bloque a favor de "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal) del patrimonio correspondiente a la rama de actividad de calefacción, y (ii) mediante la segregación y transmisión de las respectivas carteras de valores de "Roca Aire Acondicionado, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal) y "Cerámicas del Foix, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), de la primera a favor de la "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima", todo ello de conformidad con el proyecto de escisión formulado por los Administradores de las tres sociedades, en fecha de 8 de abril de 2002, depositado en el Registro Mercantil de Barcelona el 10 de abril de 2002, y calificado favorablemente el 26 de abril pasado.

También se aprobaron como Balances de escisión, respectivamente, los cerrados a 31 de diciembre de 2001 para "Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal); a 24 de enero de 2002 para "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima", y a 8 de marzo de 2002 para "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal).

"Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), sociedad escindida parcialmente, no reducirá su capital social, sino que el valor neto del patrimonio escindido tendrá íntegramente como contrapartida reservas voluntarias de libre disposición de dicha sociedad escindida.

Asimismo, como consecuencia de la escisión parcial referida, se acordó en la sociedad beneficiaria "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal) ampliar su capital social en 19.996.000 euros, mediante la emisión de 199.960 participaciones con una prima de asunción, en junto, de 30.004.000 euros, pasando a tener unos fondos propios de 50.000.000 de euros, y modificando en consecuencia el artículo 5 de los Estatutos sociales. Dichas nuevas participaciones han sido adjudicadas en su totalidad a "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima" socio único de "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal).

Las citadas Juntas aprobaron que las operaciones llevadas a cabo por la sociedad escindida, en relación al patrimonio escindido, se considerarán realizadas a efectos contables por las sociedades beneficiarias de la escisión, que asumirán todos los riesgos, derechos y obligaciones derivados de dichas operaciones, a partir del día siguiente al otorgamiento de la escritura de escisión.

Adicionalmente, se acordó en la sociedad escindida "Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" cambiar la denominación social, que pasará a ser la de "Roca Sanitario, Sociedad Anónima", modificándose en consecuencia el artículo 1.o de los Estatutos sociales.

De acuerdo con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de accionistas, socios y acreedores a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los Balances de escisión.

Los acreedores de la sociedades intervinientes podrán oponerse a la escisión parcial, en los términos regulados en los artículos 243 y demás concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 7 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración de "Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima" y "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal), Miguel Ángel Munar Saura.-28.574. 1.a 11-6-2002.

Anuncio de escisión

Junta general extraordinaria En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, tomado el día 8 de abril, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, avenida Sarriá, 131-133, el día 6 de junio del corriente año, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de escisión.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de escisión y del informe del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, en su caso, en tanto que sociedad beneficiaria, de la escisión parcial de "Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal).

Cuarto.-Sometimiento de la escisión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, sobre el Impuesto de Sociedades.

Quinto.-Aprobación distribución dividendo a cuenta del ejercicio 2002.

Sexto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores.

Octavo.-Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta.

A los efectos del artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hacen constar las siguientes menciones mínimas del proyecto de escisión: Primero.-Identidad de las sociedades participantes en la escisión parcial: Uno. Sociedad parcialmente escindida: "Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), con domicilio en Barcelona, avenida Diagonal, número 513, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 20.319, folio 155, hoja B-4744, inscripción 87, y provista de NIF número A08037392.

Dos. Sociedades beneficiarias de la escisión: a) "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima", con domicilio en avenida Diagonal, número 513, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 34.432, folio 1, hoja B-247355, inscripción primera, y provista de NIF número A62789102.

b) "Roca Calefacción, Sociedad Limitada" (sociedad unipersonal), con domicilio en Barcelona, avenida Diagonal, número 513, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 34.432, folio 79, hoja B-247357, inscripción primera, y provista de NIF número B62820691. Su accionista único es "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima".

Segundo.-Tipo y procedimiento de canje: De acuerdo con el procedimiento que se describe en el proyecto de escisión, no existirá canje alguno de acciones o participaciones sociales.

Tercero.-Fecha a partir de la cual las nuevas participaciones dan derecho a participar en las ganancias sociales: Las nuevas participaciones de "Roca Calefacción, Sociedad Limitada", atribuidas a "Corporación Empresarial Roca, Sociedad Anónima", darán derecho a participar en los beneficios sociales a partir del día siguiente al otorgamiento de la escritura de escisión.

Cuarto.-Fecha a partir de la cual se entienden realizadas a efectos contables por cuenta de las sociedades beneficiarias: La fecha a partir de la cual las operaciones llevadas a cabo por la sociedad escindida, en relación al patrimonio escindido, se considerarán realizadas a efectos contables por las sociedades beneficiarias de la escisión, es a partir del día siguiente al otorgamiento de la escritura de escisión.

Quinto.-Derechos especiales y ventajas: No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y representantes de los trabajadores de examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Para la obtención de dichos documentos, los que así lo deseen, pueden dirigirse a la Secretaría de la sociedad.

Barcelona, 29 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo, Miguel Ángel Munar Saura.-17.062.