D. Francisco Palma Irles, en virtud de su cargo de Consejero y Presidente del Consejo de Administración de Corporación Directa de Asistencia Integral de Seguros, S.A., al amparo de lo determinado en el art. 171 de la Ley de Sociedades de Capital, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de Corporación Directa de Asistencia Integral Seguros, S.A., que se celebrará el día 13 de agosto de 2014, a las 12:30 horas, en la sede social de la Sociedad, calle de Príncipe de Vergara, n.º 9, de Madrid, en primera convocatoria, y el día 14 de agosto de 2014, a las 12:30 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración de la sociedad.

Segundo.- Delegación de las facultades que sean oportunas para la plena ejecución y formalización de los acuerdos.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o, alternativamente, designación de los interventores que aprobarán el acta de la reunión.

Madrid, 8 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Palma Irles.