Don Roque Rubio Salas, Administrador único, convoca Junta General de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, el día 14 de mayo de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria, o en segunda, el día 15 de mayo en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe de Gestión, e Informe de Auditoría, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 propuestos por el Administrador Único de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2011 y aprobación de la gestión del órgano de administración de la Compañía durante el Ejercicio de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, del nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Conforme al art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Barcelona a, 28 de marzo de 2012.- Fdo. Roque Rubio Salas, Administrador Único.