Junta general de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de enero de 2008, se convoca a los señores socios a la Junta general que se celebrará el día 18 de febrero de 2008, a las diez horas, treinta minutos, en el domicilio social, sito en Bilbao (Vizcaya), Ribera de Zorrozaurre, número 12, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales: (i) artículo 7 al objeto de modificar el sistema de convocatoria de la Junta general de socios, (ii) creación del artículo 7 bis al objeto de regular el derecho establecido en el artículo 86.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Segundo.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la compañía. Tercero.-Modificación de la estructura del órgano de administración, y nombramiento de Administrador único. Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Bilbao (Vizcaya), 21 de enero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Retolaza Ibargüengoitia.-3.462.