CORNISA DEL SUROESTE SA

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de esta entidad el día 21 de junio de 2010 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera quórum legal, al día siguiente en el mismo lugar y hora de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance y Cuentas de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2009.

Segundo.- Aplicación del estado de pérdidas y ganancias correspondientes a dicho ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, de la gestión de los Administradores desde su nombramiento en la junta general de accionistas del 30 de junio de 2005, y ratificación de todos los acuerdos adoptados desde dicha junta.

Cuarto.- Renovación de la totalidad del Consejo de Administración. Adopción de acuerdos complementarios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de esta Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o solicitar a esta sociedad que tales documentos le sean remitidos en forma inmediata y gratuita.

Mogán, 21 de abril de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, don Luis Oller Daza.