CORNEO RETINA SA

El Consejo de Administración de Córneo Retina, S.A., en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado convocar, Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio de 2014, a las 21,00 horas, que tendrá lugar en el domicilio social de calle Asunción n.º 12, 1.º D, de Sevilla, o en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2014, a las 21:00 horas, y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, y censura de la gestión social.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Nombramiento de dos interventores para la firma del acta de la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar, en el domicilio social las cuentas anuales. También corresponde a los socios el derecho a solicitar su entrega o recabar su envío de forma gratuita.

Sevilla, 12 de mayo de 2014.- Ángel James Álvarez, Secretario de Consejo de Administración.