CORNEO RETINA SA

El Consejo de Administración de Corneo Retina, S.A., en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado convocar, Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 21 de julio del 2011, a las 20:30 horas, que tendrá lugar en el domicilio social de calle Asunción, 12, 1.º D, de Sevilla, o en segunda convocatoria, el día 22 de julio de 2011, a las 20:30 horas y en el mismo lugar; con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, y censura de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de acuerdo para la subsanación e inscripción de ampliación de capital ejercitada en ejercicio 2003.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Quinto.- Nombramiento de dos Interventores para la firma del acta de Junta general.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de Junta general.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas, el texto íntegro de la propuesta de acuerdo de subsanación para la inscripción del aumento de capital y el informe justificativo del mismo elaborado por el Consejo de Administración, así como el derecho a solicitar su entrega o recabar su envío de forma gratuita.

Sevilla, 17 de junio de 2011.- Ángel James Álvarez, Secretario del Consejo de Administración.