CORNEO RETINA SA

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el «Hotel Meliá Sevilla», calle Doctor Pedro de Castro, número 1, a las veinte treinta horas, el día 14 de mayo de 2007, en primera convocatoria, y en el mismo lugar a las veintiuna treinta horas, el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, y censura de la gestión. Tercero.-Estudio y aprobación, si procede, de aumento y disminución de capital social. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil. Quinto.-Nombramiento de dos Interventores para la firma del acta de Junta general. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de Junta general.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, las cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 11 de abril de 2007.-El Consejero-Delegado, Juan Fuentes Jaramago.-20.651.