CORNEO RETINA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el hotel Meliá Sevilla, calle Doctor Pedro de Castro, número 1, a las veintidós horas, el día 6 de junio de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y censura de la gestión social. Tercero.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros. Cuarto.-Estudio y aprobación, si procede, del aumento de capital social. Quinto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil. Sexto.-Nombramiento de dos Interventores para la lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social las cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 5 de mayo de 2005.-Consejero-Delegado, Juan Fuentes Jaramago.-21.073.