CORNEO RETINA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el hotel Ciudad de Sevilla, avenida Manuel Siurot, sin número, a las veintiuna horas treinta minutos, del día 1 de mayo de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como de la propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Cese y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Tercero.-Autorización de venta de acciones.

Cuarto.-Estudio y aprobación, si procede, de aumento de capital social.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 9 de abril de 2002.-El Consejero Delegado, Juan Fuentes Jaramago.-13.209.