CORIA TOURS SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el polígono industrial «Los Rosales», parcela número 20, de Coria, el día 16 de junio de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, consistente en el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y propuesta de aplicación de los resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2005, cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Cese de todos los Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros, si procede, de la sociedad. Cuarto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta general los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Coria, 25 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Domingo García Domínguez.-23.278.