Junta General Ordinaria

Por el Consejo de Administración de Crystal Line, S.A., se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Chirivella (Valencia), polígono industrial Virgen de la Salud, número 5, el día 20 de junio de 2005, a las 17:00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados referidos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la junta.

Chirivella, 22 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Rivera Goya.-22.525.