CORDILLERA SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración de esta sociedad «Cordillera, Sociedad Anónima», en Junta celebrada el día de hoy, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria, una a continuación de otra, de accionistas, a celebrar en el salón de actos del domicilio social en Murcia, Ermita del Rosario, Senda de Los Garres, sin número, el día 30 de enero de 2007, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora el día siguiente, 31 de enero de 2007, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social desarrollada en el ejercicio. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Ceses del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Administradores. Sexto.-Autorización para ejecutar lo acordado. Séptimo.-Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la Junta.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas toda la documentación que ha de ser sometida a la consideración de la Junta, pudiendo examinarla y obtener su envío de forma inmediata y gratuita.

Murcia, 30 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier González Díaz.-72.132.