CORDILLERA SA

Por decisión del Consejo de Administración de la sociedad "Cordillera, Sociedad Anónima", en Junta celebrada el día de hoy, se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria, una a continuación de la otra, de accionistas, a celebrar en el salón de actos del domicilio social, en Murcia, Ermita del Rosario, Senda de los Garres, sin número, el día 20 de abril de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, el día siguiente, 21 de abril, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen o aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del año 2000.

Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social desarrollada en el ejercicio.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación o, en su caso, nombramiento de Interventores para la redacción y firma del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria Primero.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Administradores.

Segundo.-Autorización para ejecutar lo acordado.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación o, en su caso, nombramiento de Interventores para la redacción y firma del acta de la Junta.

Se encuentran a disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo examinarlos o solicitar y obtener el envío de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Murcia, 28 de febrero de 2001.-El Presidente.-12.020.