Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por la presente, y siguiendo lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad Anónima, «Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa)», a celebrar en la sede social, Carretera de Sevilla, sin número de El Pedroso, el día 21 de diciembre de 2004 en primera convocatoria, a las once horas, y el día 22 de diciembre de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente. Segundo.-Ampliación de Capital. Tercero.-Modificación de Estatutos: consistente en la modificación del capítulo II de los actuales Estatutos en cuanto a la Administración y Representación de la Sociedad, que en lo sucesivo corresponderá a un Administrador único y no a un Consejo de Administración, razón por la que deberán adaptarse los nuevos Estatutos a la figura del Administrador único.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Pedroso, 25 de noviembre de 2004.-El Presidente, Ángel Rodríguez de la Borbolla.-53.992.