Don Carlo Pasquale Campanini Bonomi, Presidente del Consejo de Administración de la compañía "Corcho del Duque, S.A.", en ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo en fecha 1 de abril de 2011, convoca la Junta general, a celebrar, en el domicilio social, a las diez horas del día 6 de junio de 2011 en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 7 de junio de 2011, a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales, con la finalidad e convertir las acciones al portador en acciones nominativas.

Segundo.- Sustitución de los títulos emitidos por la sociedad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o envío de dichos documentos.

Casares, 1 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.