COPEMO CORPORACIO CARNICA SL

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por decisión del Administrador único de Copemo Corporació Carnica, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria a las diez horas del día 22 de septiembre de 2008 en el domicilio social, Polígono Industrial, sin número, de Cervera (Lleida), y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la aplicación del resultado, y aprobación de la gestión del Administrador correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Cese del Administrador único y nombramiento de un nuevo Administrador Unico. Tercero.-Autorización a la transmisión de accionistas de la Compañía y renuncia al derecho de adquisición preferente, en su caso. Cuarto.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales de la Compañía en el sentido de permitir el ejercicio de los derechos de accionista a acreedores pignoraticios. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Cervera, 5 de agosto de 2008.-El Administrador Único, Agropecuària i Secció de Crèdit d'Artesa de Segre, SCCL, representante persona física, José Canal March.-49.821.

Anexo

A partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría. Asimismo, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.