COPEMO CORPORACIO CARNICA SL

Junta General Extraordinaria

Por decisión del Administrador Único de Copemo Corporació Cárnica, S. A., se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial, S/N, de Cervera (Lleida), el día 1 de marzo de 2007 a las 17:00 horas en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, reformulados por el órgano de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de los Informes de Gestión emitidos por el órgano de Administración correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de los resultados de los ejercicios 2004 y 2005 según las Cuentas Anuales reformuladas. Cuarto.-Valoración de los nuevos informes de Auditoría emitidos por el Auditor de la Sociedad como consecuencia de la reformulación de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005. Quinto.-Como consecuencia, en su caso, de la aprobación de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2004 y 2005, aprobación del Balance de Fusión de fecha 31/08/05, reformulado por el órgano de Administración, y valoración del nuevo Informe de Auditoría emitido por el Auditor de la Sociedad como consecuencia de la reformulación del Balance de Fusión. Sexto.-Como consecuencia de la aprobación del Balance de Fusión de fecha 31/08/05, en su caso, ratificación en todos sus términos, y en lo que sea necesario, rectificación de la escritura de Fusión Inversa por la cual Copemo Corporació Cárnica, S. A., absorbió Copemo Aliment, S. A., aprobada por la junta general extraordinaria de fecha 18/05/06, según Proyecto de Fusión Inversa de fecha 30/11/05. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Elaboración, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Cervera, 15 de enero de 2007.-El Administrador único, Agropecuària i Secció de Crèdit d´Artesa de Segre, SCCL, representante, persona física, José Canal March.-1.956.

Anexo

Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social, así como a obtener su entrega y envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación en la Junta General, así como el texto íntegro de los documentos a los que hace referencia el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.