COPEMO ALIMENT SA

Junta general ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad Copemo Aliment, S. A., se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, Avda. Eduard Maluquer, 9 de Artesa de Segre, el día 30 de junio de 2005, a las 20:00 horas en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2004. Cuarto.-Cese, renuncia, nombramiento o renovación de los miembros del Consejo de Administración, y modificación del artículo 29 de los Estatutos por variación del número de miembros.

Quinto.-Aprobación del acta en la propia Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Artesa de Segre, 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. S.C.C.L. del Camp de Artesa de Segre i Comarca (representada por Yves Charnet).-25.821.

Anexo

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación en la Junta General, pudiendo solicitar copia de los mismos, que les serán facilitados de forma inmediata y gratuita.