COPEMO ALIMENT SA

Junta General Extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad Copemo Aliment, SA, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Avda. Eduard Maluquer, 9, de Artesa de Segre, el día 10 de noviembre de 2005, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización al Órgano de Administración para realizar las acciones necesarias a efectos de llevar a cabo, en su caso, la fusión entre Copemo Aliment, S.A., y Copemo Corporació Càrnica, S.A. Segundo.-Toma de conocimiento de la intención de venta, por parte de Agropecuaria i Secció de Crèdit d'Artesa de Segre, SCCL, a Copemo Aliment, S.A. de la totalidad de las acciones de la sociedad Copemo Corporació Càrnica, S.A. de las que ostenta la titularidad, por su valor contable y/o en el resto de circunstancias y términos objeto de acordarse, para facilitar la fusión entre Copemo Aliment, S.A. y Copemo Corporació Cárnica, S.A. Tercero.-Autorizaciones que, en su caso, procedan en virtud de los acuerdos anteriores.

Artesa de Segre, 21 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Agropecuaria i Secció de Crèdit d'Artesa de Segre, SCCL, representada por Yves Charnet.

Anexo

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación en la Junta General, pudiendo solicitar copia de los mismos, que les serán facilitados de forma inmediata y gratuita.-54.126.