CONVERTY SA

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo de los Administradores de fecha 12 de abril de 2004, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el 12 de mayo de 2004, en primera convocatoria a las dieciocho horas, y el 13 de mayo de 2004 en segunda convocatoria en el domicilio social de la Entidad, Villalbilla-28810 (Madrid), carretera M-204, Kilómetro 39, Polígono industrial nave, 1, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003, (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como aplicación del resultado de dicho ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los Administradores.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Autorización para facultar a los Administradores Solidarios para que expidan las certificaciones de los acuerdos adoptados y para que cualquiera de ellos solidaria o indistintamente concurra ante Notario público de su libre elección y proceda a la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como cualquier otra documentación pública o privada que sea necesaria para la inscripción en el Registro Mercantil de lo pertinente.

Autorización para facultar a los Administradores para que subsanen cualquier defecto que pueda impedir elevar a público o inscribir en el Registro cualquier acuerdo de los adoptados en la Junta General Ordinaria.

Quinto.-Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas podrán examinar en el domicilio social o solicitar de la Sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos referentes a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como obtener cualquier información prevista en la citada Ley.

Villalbilla (Madrid), 12 de abril de 2004.-Los Administradores Solidarios, Juan José García González y Antonio Toledano Morales.-14.847.