Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar el dia 11 de marzo del 2013 en el domicilio social C/ Jaume I, 29, de Tarragona, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio social 2012 y aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012 u obtener copia previa solicitud al Consejo de Administración.

Tarragona, 4 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo.