Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, el Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el local sito en Terrassa, Portal de Sant Roc, núm. 33, entresuelo, el próximo día 27 de junio de 2007, a las 16 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (que comprenden el Balance, la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período y propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Ratificar y, en su caso, adoptar nuevamente el acuerdo de ampliación del capital social de esta Sociedad en la cantidad de doscientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y un euros, mediante la emisión y puesta en circulación de doscientas cuarenta y nueve mil doscientas cuarenta y una acciones al portador, de la serie B, numeradas correlativamente del 300.001 al 549.241, inclusive, de valor nominal un euro cada una de ellas, con desembolso total en aportación dineraria, modificándose, de aprobarse, el artículo 5.º del capital social de los estatutos sociales dándole nueva redacción. Los señores accionistas tendrán el plazo de un mes a partir de la publicación de dicho acuerdo en el BORME para ejercer, si lo desean, su derecho de suscripción preferente proporcional al número de acciones que posean de la Sociedad. Se propone este punto del Orden del Día por causa de no haberse podido inscribir en el Registro Mercantil el mismo acuerdo, tomado por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, celebrada con fecha 29 de junio del pasado año 2006. Tercero.-Dimisión y nombramientos de Consejeros. Cuarto.-Prorrogar el contrato de Auditoría, o nombrar, en su caso, para dicho cargo, a los señores Don Xavier Martínez Ribas y Don José Vidal Sanahuja, por un plazo de un año. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos que se adopten por la Junta General, relativos a los anteriores puntos del Orden del Día.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores.

Con relación al aumento del capital social y la consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social de esta compañía, el informe justificativo del aumento de capital y de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo examinar, en dicho domicilio social, el texto íntegro de dicho informe y la modificación propuesta, así como solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Todo lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144, 1c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

A efectos de lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta.

Terrassa, 25 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Rogeli Soler Ballester.-27.613.