Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, el Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el local sito en Terrassa, Portal de Sant Roc, núm. 33, entresuelo, el próximo día 29 de junio de 2006, a las 16 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar y en su caso adoptar nuevamente todos y cada uno de los acuerdos tomados en las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias celebradas el día 21 de junio del 2004, y especialmente, los referidos a la prórroga del contrato de auditoría de los Sres. Don Xavier Martínez Ribas y don José Vidal Sanahuja, por el plazo de un año. Segundo.-Ratificar y en su caso adoptar nuevamente todos y cada uno de los acuerdos tomados en las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, celebradas el día 20 de junio del 2005, y especialmente, los referidos a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004 (que comprenden el Balance, la Memoria, Cuenta de Perdidas y Ganancias, e Informe de Gestión) , así como gestión del órgano de administración en dicho periodo y propuesta de aplicación de resultados en dicho ejercicio, así como el relativo a la prórroga del contrato de auditoría de los Sres. don Xavier Martínez Ribas y don José Vidal Sanahuja, por el plazo de un año. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (que comprenden el Balance, la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo y propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio. Cuarto.-Ampliar el capital social de esta Sociedad en la cantidad de doscientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y un euros, mediante la emisión y puesta en circulación de doscientas cuarenta y nueve mil doscientas cuarenta y una acciones al portador, de la serie B, numeradas correlativamente del 300.001 al 549.241, inclusive, de valor nominal un euro cada una de ellas, con desembolso total en aportación dineraria, modificándose, de aprobarse, el artículo 5.º del capital social de los estatutos sociales dándole nueva redacción. Los señores accionistas tendrán el plazo de un mes a partir de la publicación de dicho acuerdo en el BORME para ejercer, si lo desean, su derecho de suscripción preferente proporcional al número de acciones que posean de la Sociedad. Quinto.-Prorrogar el contrato de Auditoría, o nombrar, en su caso para dicho cargo, de los señores Don Xavier Martínez Ribas y Don José Vidal Sanahuja, por un plazo de un año. De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

A efectos de lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social tendrán derecho a solicitar, en forma fehaciente, un complemento de la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Dicho complemento habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria y deberá, a su vez, publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha de la reunión de la Junta.

Terrassa, 8 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Rogeli Soler Ballester.-28.649.