CONSVAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Consval, Sociedad Anónima, celebrado el 13 de mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, calle Pilar de Zaragoza, número 83, de Madrid, el día 29 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, y en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2003.

Segundo.-Acuerdo sobre distribución de resultados.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 13 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Mariano Puyoles Urrialde.-27.016.