CONSULTORIA TECNICA CONTROL SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Consultoría Técnica Control, S.A.", se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Infanta María Teresa, número 10, piso 1.º A, el día 10 de diciembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria; o para el caso de no alcanzarse el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 11 de diciembre de 2009, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.- Cese y designación de Consejeros.

Cuarto.- Dejar sin efecto el acuerdo relativo a traslado de domicilio social de la compañía adoptado en la Junta de fecha 18 de diciembre de 2006.

Quinto.- Traslado del domicilio social de la compañía a calle Infanta María Teresa, número 10, piso 1.º A (Madrid).

Sexto.- Examen del informe elaborado por el Consejo de Administración de la sociedad sobre situación económica y patrimonial de la compañía, así como del informe de auditoría de cuentas anuales abreviadas correspondiente al ejercicio 2008, y propuestas.

Séptimo.- Reducción a cero del capital social para compensación de pérdidas, con base en el Balance cerrado al 31 de diciembre de 2008, verificado por Auditor de cuentas, y simultáneo aumento del capital social, así como aprobación, en su caso, de acuerdos relativos a la ejecución y desarrollo de la operación acordeón citada, incluida la modificación estatutaria a fin de adecuar su redacción a la nueva cifra de capital resultante de los acuerdos que se adopten, y/o su delegación en el órgano de administración.

Octavo.- Para el supuesto de no acordarse la operación acordeón prevista en el punto anterior del orden del día, e incurrir la sociedad en la causa 4.ª del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas, disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidadores, en su caso.

Noveno.- Delegación de facultades para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo, formalización y elevación a público de los acuerdos que se adopten por la Junta general.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Modo de aprobación del acta de la reunión. Nombramiento, en su caso, de dos Interventores.

A partir de la publicación de este anuncio y de conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, está a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la totalidad de la documentación exigible relativa a los citados puntos del orden del día, a los efectos de su estudio y examen previos, y, en especial, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y señaladas en el orden del día, así como el informe del Consejo de Administración acerca de las mismas en los términos requeridos legalmente. Se comunica a los señores accionistas que pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos mencionados.

Madrid, 2 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Ignacio Martínez Menchón.