CONSULTORIA TECNICA CONTROL SA

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Consultoría Técnica Control, S. A., se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria, a celebrar en Madrid, en el paseo de la Castellana, n.º 122, el día 28 de diciembre de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o para el caso de no alcanzarse el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 29 de diciembre de 2008, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social y modificación del artículo estatutario correspondiente, en su caso. Segundo.-Presupuesto de ingresos y gastos de 2009. Tercero.-Delegación de facultades para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo, formalización y elevación a público de los acuerdos que se adopten por la Junta general. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Modo de aprobación del acta de reunión y nombramiento de Interventores, en su caso.

Está a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la totalidad de la documentación exigible relativa a los citados puntos del orden del día, a los efectos de su estudio y examen previos. Se comunica a los señores accionistas que pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos mencionados.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Luciano Martínez Conesa.-64.543.