CONSULTORIA TECNICA CONTROL SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Consultoría Técnica Control, S. A., se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, en el Paseo de la Castellana n.º 122, el día 19 de agosto de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria; o para el caso de no alcanzarse el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 20 de agosto de 2007, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales de la sociedad -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2006, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Ampliación del capital social y modificación del artículo estatutario correspondiente, en su caso. Tercero.-Presupuesto de ingreso y gastos del 2007. Cuarto.-Financiación de los SSCC por medio de canon mixto. Quinto.-Criterios y plazos para la apertura de nuevos CRIS. Sexto.-Apertura del CRI Toledo y Valladolid y Previsión 2007. Séptimo.-Incompatibilidades de socios y consejeros. Octavo.-Solicitud de renuncia al derecho preferente de compra de las acciones de Belén López, M.ª Gabriela Castro González, Juan García Valenzuela y Geronima Solano. Noveno.-Ampliación del Consejo de Administración, cese y nombramiento de Consejeros. Décimo.-Delegación de facultades para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo, formalización y elevación a público de los acuerdos que se adopten por la Junta General. Undécimo.-Ruegos y Preguntas. Duodécimo.-Modo de aprobación del acta de reunión y nombramiento de Interventores, en su caso.

Está a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la totalidad de la documentación exigible relativa a los citados puntos del orden del día, a los efectos de su estudio y examen previos. Se comunica a los señores accionistas que pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos mencionados.

Madrid, 22 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. Alvaro Piquer Uribe-Echeverria.-46.664.