Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSULTORES Y AUDITORES INFORMATICOS PRODAT SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 096 Sección: C Pág: 9284 - 9284.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Consultores y Auditores Informáticos Prodat, S.A.", y de conformidad a las facultades conferidas por la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 28 de junio de 2013, a las 10 horas de la mañana, en la "Sala de Reuniones" del Business Center, sito en la calle Aguarón, núm. 23, 2.º D/F, de Madrid, en primera convocatoria o, en su caso, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e informe de gestión), correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, de las facultades precisas para la ejecución e inscripción en los correspondientes registros de los acuerdos adoptados, así como para la subsanación, aclaración e interpretación de los acuerdos adoptados en función de su efectividad y de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y de más organismos competentes.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Conforme a lo establecido en el art. 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.
Madrid, 15 de mayo de 2013.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Javier Martínez Gómez.