Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Consultores y Auditores Informáticos Prodat, Sociedad Anónima, y de conformidad a las facultades conferidas por la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el próximo día 27 de junio de 2008, a las diez horas de su mañana, en la «Sala de Conferencias» del Centro de Negocios Balder, sito en la calle José Abascal, número 44, 1.º, de Madrid, en primera convocatoria o, en su caso, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e informe de gestión), correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Conforme a lo establecido en el articulo 212 del Texto Refundido de la ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Madrid, 14 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Peña Galiano.-33.968.