Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de marzo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSULNOR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 19 de marzo del 2014 con los datos de inscripción Diario: 056 Sección: C Pág: 1817 - 1817.
El Consejo de Administración de la sociedad CONSULNOR, S.A. (en adelante, la "Sociedad") convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 24 de abril de 2014, a las 12,30 horas, en el domicilio social, sito en Bilbao, Gran Vía, n.º 38, 2.ª planta, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 25 de abril de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (formadas por el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria Explicativa y el Informe de Gestión de la Sociedad) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de las cuentas anuales consolidadas del grupo correspondientes a dicho ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio relativo a la Sociedad, así como a su grupo consolidado.
Tercero.- Censura de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Renovación de cargos de consejeros cuyo plazo de mandato ha caducado.
Cuarto.- Distribución de reservas voluntarias o, en su caso, de prima de emisión.
Quinto.- Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2014.
Sexto.- Aprobación de la fusión entre las sociedades Consulnor, S.A., y Consulnor Gestión, S.A.
Séptimo.- Modificación del artículo 12 de las Estatutos Sociales de la Sociedad.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del auditor de cuentas. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Bilbao, 19 de marzo de 2014.- D. Manuel Delclaux de la Sota, Presidente del Consejo de Administración.