Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de abril del 2002 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSULNOR EUROACCIONES SIMCAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de marzo del 2002 con los datos de inscripción Diario: 076 Sección: R Pág: 10211 - 10211.
Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, calle gran Vía, 38, 2.o, el día 2 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 3 de junio de 2002, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como la gestión social.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad.
Tercero.-Nombramiento de Auditores de la sociedad para el ejercicio 2002.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Quinto.-Delegación de facultades.
Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.
De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
Bilbao, 31 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-14.362.