Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 10 de abril del 2001 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSULNOR EUROACCIONES SIMCAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de marzo del 2001 con los datos de inscripción Diario: 071 Sección: R Pág: 8834 - 8834.
Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, calle Gran Vía, 38, segundo, el día 6 de mayo de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 7 de mayo de 2001, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como la gestión social.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad.
Tercero.-Ruegos y preguntas.
Cuarto.-Delegación de facultades.
Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.
De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.
Bilbao, 31 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Patricio Satrústegui Aznar.-15.436.