CONSTRUCTORA IBERCAT SA

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sabadell (Barcelona), Calle Sardà, número 123, bajos, 1.ª, el día 2 de diciembre de 2019, a las diez horas, en primera convocatoria o, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Propuesta de creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), y modificación de la forma de convocatoria de la Junta General, artículo 12 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197, 272 y 287 de la LSC, cualquier accionista tiene a su disposición, en el domicilio social de la mercantil, los documentos referidos a las cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe justificativo de la misma, de los que podrá obtener copia, de forma inmediata y gratuita.

Sabadell, 29 de octubre de 2019.- La Administradora única, Hortensia Méndez Caballero.