Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Edificio Alpha, escalera B, calle Turp, número 14, de Solsona (Lleida), el próximo 28 de noviembre, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera precisa al día siguiente 29 de noviembre, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 15 y 18 de los Estatutos Sociales, relativos a la convocatoria de la Junta General.

Segundo.- Creación de página web corporativa.

Tercero.- Informe a la Junta General, por parte del Administrador único, de la evolución de la empresa y ejecución del plan de reducción de personal para adaptar la plantilla a las actuales necesidades de producción.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Quinto.- Otorgación de facultades para ejecución de acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Solsona, 6 de octubre de 2011.- El Administrador único, Don Joan Ramón Ballespí Querol.