Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de abril del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSTRUCTORA CALPENSE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de abril del 2016 con los datos de inscripción Diario: 076 Sección: C Pág: 2757 - 2757.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, tomado en la reunión del día 30 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Gran Vía 29, el próximo día 3 de junio de 2016, a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en el mismo lugar y hora el día siguiente, 4 de junio de 2016, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estados que reflejen los cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2015.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de beneficios y pago de dividendos.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio del año 2015.
Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta y su inscripción en el Registro Mercantil.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 14 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Emilio García de Fernando Ferrer.
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