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Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2002 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSTRUCTORA AVALOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de mayo del 2002 con los datos de inscripción Diario: 094 Sección: R Pág: 12910 - 12910.


Anuncio de convocatoria de Junta

CONSTRUCTORA AVALOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, el próximo día 27 de junio de 2002, a las diecisiete horas, la ordinaria, y, a continuación, la extraordinaria, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si ello fuera preciso por falta de quórum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como del informe de gestión.

Segundo.-Aplicación del resultado del indicado ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada en el último ejercicio por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización a los Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Junta extraordinaria Primero.-Modificación del Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros, si procede.

Segundo.-Nombramiento o renovación de los Auditores de la sociedad.

Tercero.-Autorización a los Consejeros, para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 16 de mayo de 2002.-El Secretario.-20.509.

Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 16/05/2002 Diario: 094 Sección: R Pág: 12910 - 12910 

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