CONSTRUCCIONES ZAMAR SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social (Santurce, calle Genaro Oraa, número 41), el día 21 de junio de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 22 de junio de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores de la sociedad. Cuarto.-Información a los accionistas en cuanto a la retribución de los Administradores solidarios de la compañía, correspondiente a los ejercicios 2005 y 2006, así como información del amparo estatutario en el que se justifica tal retribución. Quinto.-Restitución inmediata a la sociedad de las cuantías percibidas por los Administradores en los ejercicios 2005 y 2006 sin amparo estatutario o acuerdo de la Junta general. Sexto.-Ejercicio por la sociedad de la acción social de responsabilidad contra los Administradores solidarios de la compañía. Séptimo.-Establecimiento del sistema de retribución de los Administradores y, en su caso, modificación de los Estatutos sociales para recoger el sistema acordado. Octavo.-Remuneración de los Administradores. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación del acta, si procede.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta general cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Bilbao, 24 de abril de 2007.-El Administrador solidario, Javier Zabala Gil.-26.331.