CONSTRUCCIONES ZAMAR SA

Por requerimiento notarial del socio don Mariano Zabala Fernández, titular de un número de acciones superior al 5% del capital social de la compañía, de fecha 28 de noviembre de 2006, y de acuerdo con lo preceptuado en el apartado segundo del artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Administradores Solidarios de la Sociedad, convocan a los accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social (Santurce, calle Genaro Oraa, número 41) el día 28 de febrero de 2007 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 1 de marzo de 2007 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Ampliación del objeto social. Segundo.-Ratificación del nombramiento de Auditor. Tercero.-Propuesta de disolución de la sociedad Construcciones Zamar, Sociedad Anónima. Cuarto.-Propuesta de designación de liquidador de la sociedad. Quinto.-Propuesta de apertura del periodo de liquidación de la sociedad, con fijación del plazo que se concede al liquidador designado para que elabore el balance de liquidación y convoque a la Junta General que haya de adoptar el acuerdo de reparto del haber social liquidatorio entre los accionistas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta si procede.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta general cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Bilbao, 21 de diciembre de 2006.-El Administrador Solidario, Javier Zabala Gil.-73.919.