CONSTRUCCIONES ZAMAR SA

Por acuerdo de los Administradores Solidarios de la Sociedad, de fecha 20 de mayo de 2005, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Santurce, calle Genaro Oraa, número 41) el día 29 de junio de 2005 a las 12,00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta si procede.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta general cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Se ruega a los accionistas la asistencia a la Junta en segunda convocatoria.

Bilbao, 20 de mayo de 2005.-El Administrador solidario, Javier Zabala Gil.-28.547.