Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad CONSTRUCCIONES ZAMACOLA, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria a las 18 horas, del 30 de junio de 2009 y, en su defecto, a la misma hora en segunda convocatoria el día 1 de julio de 2009, en el domicilio social de calle Alameda Mazarredo, 41-1.º de Bilbao (Vizcaya) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2008, así como la gestión de su órgano de administración en el mismo periodo.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta General, cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Bilbao, 27 de mayo de 2009.- El Administrador Único. D. Gregorio García Ruipérez.