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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por decisión del Administrador Único, doña Inmaculada Segura Cebollada, conforme a lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, por medio de la presente se convoca a los Sres socios a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 12 de diciembre de 2007, a las diez horas, en la notaría de don Ignacio García-Noblejas Santa Olalla, sita en Madrid, Calle Ortega y Gasset, 85, 3.º B derecha, en la que se debatirán los siguientes puntos integrantes del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2006 y de la gestión social del mencionado ejercicio. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Propuesta y en su caso, aprobación de ampliación de capital por creación de nuevas participaciones. Cuarto.-Disolución y liquidación simultánea de la sociedad y nombramiento de liquidador único. Quinto.-Análisis del Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales presentado por el Auditor nombrado por el Registro Mercantil. Sexto.-Ejercicio de la Acción de Responsabilidad contra el anterior Administrador Único de la compañia cesado de su cargo el 9 de mayo de 2007.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.-El Administrador Único, Inmaculada Segura Cebollada.-71.311.