CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES MONTAÑA SA

Por don Jorge Montaña Cabedo y don Francisco-Pascual Montaña Cabedo, en su calidad de Administradores mancomunados de la sociedad Construcciones y Promociones Montaña, Sociedad Anónima, domiciliada en Castellón de la Plana (Castellón), calle Vázquez de Mella número 54, y titular del Código de Identificación Fiscal número A12089066, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil el próximo día 26 de junio de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2019 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Decidir el destino o aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Fijación, en su caso, de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2019.

Cuarto.- Facultar a la persona o personas que deban ejecutar, y en su caso, elevar a público, los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad Construcciones y Promociones Montaña, S.A. su entrega de forma inmediata y gratuita, pudiendo solicitar asimismo las aclaraciones o informaciones que estime precisas en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Castellón de la Plana, 17 de mayo de 2019.- Administradores mancomunados, Jorge Montaña Cabedo y Francisco-Pascual Montaña Cabedo.