CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE CASTILLA SA

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas de la Sociedad Construcciones y Montajes de Castilla, S.A. a la Junta General Extraordinaria a celebrar en La Cistérniga, Valladolid, en el domicilio social de la empresa, Ctra. Soria, Km. 5,600, el día 18 de diciembre de 2006 a las 17,00 horas en primera convocatoria, y el día 19 de diciembre de 2006 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Ratificación de la aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 29 de los estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorización al presidente y secretario del Consejo de Administración indistintamente para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de posibles errores. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de la convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

La Cistérniga, Valladolid, 11 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Carlos Parrado de Paz.-58.898.