CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE CASTILLA SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la Sociedad Construcciones y Montajes de Castilla, S.A. a la Junta General Ordinaria a celebrar en La Cistérniga, Valladolid, en el domicilio social de la Empresa, Ctra. Soria, Km. 5.600, el día 23 de junio de 2005, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Censura y en su caso aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Someter a la aprobación de los accionistas la designación de la firma Gassó Auditores, S.L. para someter a auditoría las cuentas de la Sociedad para los próximos años 2006, 2007 y 2008. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorización al Presidente y Secretario del Consejo de Administración indistintamente para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de posibles errores. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Valladolid, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Carlos Parrado de Paz.-30.201.