Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en las oficinas de la Sociedad sitas en Madrid, calle Caroli, n.º 14, el día 11 de septiembre de 2012 a las 11:00 horas en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 12 de septiembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la remuneración salarial de don Luis Pascual Marina, percibida por su labor administrativa y comercial realizada para la compañía.

Segundo.- Acciones que conviene adoptar, respecto de las actuaciones del consejero que ha cesado a petición propia.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que pudieran necesitarlo.

Madrid, 13 de julio de 2012.- Presidente y Consejero Delegado, D. Luis Pascual Marina.