CONSTRUCCIONES VIDAL ZARRAGA SA

(En liquidación)

Convocatoria de Junta

Por la presente se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Guecho, Vizcaya, calle Monte Artagán, número 15, 3.º A, el día 31 de marzo de 2008, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día 1 de abril de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, gestión del órgano de administración y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, gestión del órgano de administración y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Liquidación de la sociedad:

a) Aprobación del Balance final de la liquidación.

b) Aprobación del proyecto de división del haber social presentado por los Liquidadores, incluidas la cuota de liquidación correspondiente a cada acción, así como la propuesta de reparto del haber social entre los accionistas.

Quinto.-Propuesta de reducción de capital mediante devolución de aportaciones a los socios y, en su caso, consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Sexto.-Aprobación de la gestión de los Liquidadores. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Manifestaciones de los Liquidadores. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a aprobación de la Junta en los términos previstos en el artículo 212 de la LSA, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 14 de febrero de 2008.-Los Liquidadores, Francisco Javier Lanza Molet, José Miguel Albisu Tristán y Juan Antonio Grteiz-Gogeascoa Iguaín.-8.768.