CONSTRUCCIONES VALLE & ROBLES SL

Convocatoria de Junta General de Socios Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 26 de abril de 2004, a las trece horas treinta minutos, y que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, en el Paseo de la Castellana, 8, planta 4.a izquierda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio económico de 2003, cerrado el 31 de diciembre pasado, que están a disposición de los socios en el expresado domicilio social, así como de la gestión social efectuada por el Administrador único.

Segundo.-Aumento del capital social, por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, la modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.-Facultar al Órgano de Administración para otorgar cuantos documentos sean necesarios para la elevación a público de los acuerdos que se adopten y para su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, en cualesquiera de la modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en los Estatutos sociales, a partir de la publicación de esta convocatoria cualquier socio puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de marzo de 2004.-El Administrador único, don Juan Valle Anguita.-9.311.