CONSTRUCCIONES VALDEACEDERAS SA

Se convoca a los señores accionistas de "Construcciones Valdeacederas, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle López de Hoyos, 78, duplicado, a las once horas del día 26 de noviembre de 2002, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, 27 de noviembre de 2002, en segunda convocatoria, para resolver los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Cese y revocación de cargos.

Segundo.-Modificación del órgano de administración.

Tercero.-Nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales, en sus artículos: Artículo 16. Sobre los órganos de la sociedad.

Artículo 25. En cuanto al Presidente y Secretario en las Juntas.

Artículo 26. En cuanto a la deliberación en la Junta.

Artículo 28. En cuanto a la representación de la sociedad.

Artículo 30. En cuanto a la composición del órgano de administración.

Artículo 36. En cuanto a los Administradores en la disolución y liquidación.

Quinto.-Ratificación de la aprobación de cuentas efectuadas en su día de los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de estos acuerdos.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

El texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, se hallan en el domicilio social, a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de octubre de 2002.-El Presidente.-46.917.