CONSTRUCCIONES URBANAS DE GRANADA SA

Se convoca a los Sres. Accionistas para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 24 de junio de 2025, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2025, a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Granada, calle Gran Vía de Colón, número 21, planta 4ª, letra A, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2024 y de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2024, y censura de la gestión social del ejercicio 2024.

Tercero.- Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales, a fin de establecer que la convocatoria de la Junta General se realice mediante correo electrónico remitido a los socios con confirmación de lectura y que la negativa a esa confirmación equivaldrá a la recepción.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 TRLSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y a examinar, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales, y ello sin perjuicio del derecho que les asiste por virtud del artículo 197 TRLSC a solicitar hasta el séptimo día anterior al de la junta o verbalmente durante la celebración de la misma la información o aclaraciones que se consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Granada, 14 de mayo de 2025.- Presidenta del Consejo de Administración, María Adulfa Masats Gómez.